• رسالة أميركية صارمة

• تجميد وحظر شامل

وبموجب هذه العقوبات، سيتم تجميد جميع الأصول والممتلكات التابعة للأشخاص والكيانات المدرجة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أميركيين، كما يُحظر على الأميركيين التعامل معهم. وحذرت الخزانة من أن أي انتهاك لهذه التدابير قد يعرّض المخالفين لعقوبات مدنية وجنائية.
نص بيان وزارة الخزانة الامريكية:

وزارة الخزانة تعاقب شبكات الإيرادات والمشتريات غير المشروعة للحوثيين
يتضمن العمل العشرات من الأهداف التي تسهل الدورة الكاملة لجمع التبرعات للحوثيين والتهريب وعمليات الهجوم 

يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة بتعيين 32 فردا وكيانا وتحديد أربع سفن في أكبر إجراء عقوبات للخزانة حتى الآن يستهدف أنصار الله المدعومة من إيران، والمعروفة باسم الحوثيين. الشبكات المستهدفة اليوم هي جزء من عمليات الحوثيين العالمية غير المشروعة لجمع التبرعات والتهريب وشراء الأسلحة، وتشمل الشركات المرتبطة بالحوثيين وأصحابها وغيرهم من عملاء الحوثيين الرئيسيين الموجودين في اليمن والصين والإمارات العربية المتحدة وجزر مارشال.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية جون ك: "يواصل الحوثيون تهديد الأفراد والأصول الأمريكية في البحر الأحمر، ومهاجمة حلفائنا في المنطقة، وتقويض الأمن البحري الدولي بالتنسيق مع النظام الإيراني". هيرلي. سنواصل ممارسة أقصى قدر من الضغط ضد أولئك الذين يهددون أمن الولايات المتحدة والمنطقة".

أولئك الذين استهدفوا اليوم يمولون ويسهلون استحواذ الحوثيين على مواد متقدمة من الدرجة العسكرية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز ومكونات المركبات الجوية غير المأهولة، المستخدمة لمهاجمة قوات الولايات المتحدة وحلفائنا، وكذلك الشحن التجاري في البحر الأحمر. أدت هذه الهجمات إلى العديد من الوفيات المدنية وتهدد بشكل مباشر كل من الاقتصاد الأمريكي والتجارة العالمية، فضلا عن السلام والاستقرار الأوسع نطاقا في الشرق الأوسط. يحقق الحوثيون إيرادات كبيرة من خلال استيراد النفط والسلع الأخرى من خلال الموانئ الخاضعة لسيطرتهم، والإشراف على عمليات التهريب المعقدة، وغسل مبالغ هائلة من الأموال نيابة عن القيادة الحوثية العليا. تمول عائدات هذه الأنشطة غير المشروعة سلسلة توريد الأسلحة العالمية للحوثيين، التي تعتمد على عملاء المشتريات والشركات الأمامية وميسري الشحن ومختلف الموردين.

يتم اتخاذ إجراء اليوم عملا بالأمر التنفيذي لسلطة مكافحة الإرهاب (E.O.) 1324، بصيغته المعدلة، ويستند إلى إجراءات مكتب مكافحة الأصول الأجنبية اعتبارا من 17 يونيو 2024، 31 يوليو 2024، 2 أكتوبر 2024، 19 ديسمبر 2024، 5 مارس 2025، 2 أبريل 2025، 28 أبريل 2025، 202 يونيو 2025، و 22 يوليو 2025 التي تستهدف قادة الحوثيين والمهربين والممولين وعمال المشتريات والموردين. يتسق هذا الإجراء أيضا مع تنفيذ وزارة الخزانة للمذكرة الرئاسية للأمن القومي 2 (NSPM-2)، التي توجه حملة من أقصى ضغط اقتصادي على إيران، وكذلك وكيلها الإرهابي الحوثيين. الولايات المتحدة. حددت وزارة الخارجية أنصار الله إرهابيا عالميا محددا بشكل خاص (SDGT) عملا ب E.O. 13224، بصيغته المعدلة، اعتبارا من 16 فبراير 2024، ثم عينت المجموعة كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO) في 5 مارس 2025.

• القبض على الدولة الحوثية والفساد

يستخدم الحوثيون ادعاءات قانونية احتيالية للاستيلاء على الأصول الحكومية والخاصة، وتعيين فروع موالية لإدارة هذه الشركات والممتلكات المسروقة، وتوليد مئات الملايين من الدولارات للجماعة الإرهابية. في 18 نوفمبر 2021، عين مكتب مكتب الأصول الأجنبية صالح مسفر الشاعير (الشاير)، الذي أشرف، باعتباره "الوصي القضائي" المعين من قبل الحوثيين، على الاستيلاء العنيف والابتزازي الحوثي على الأصول المملوكة للدولة والخاصة في صنعاء وفي جميع أنحاء اليمن، مما أدى إلى مصادرة ممتلكات تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار. بعد تعيين الشاعر، عين الحوثيون صالح دوبيش بديلا عن الشاير. في هذا الدور، صادر دبيش الممتلكات العامة والخاصة نيابة عن الحوثيين، بحجة أن المالكين السابقين ارتكبوا خيانة ضد الجماعة الإرهابية.

خلال فترة ولايته كحارس قضائي، وزع الشاير جزءا من الأصول المصادرة على أفراد عائلته لإدارتها، بهدف إثراء الحوثيين والحفاظ على سيطرة الجماعة على الأصول. يقوم مكتب ملاكب الاحتماس بتعيين أحد أفراد عائلة الشاير اليوم: عبد الله مسفر الشاير (عبد الله)، شقيقه. في عام 2019، عين الشار عبد الله رئيسا للمؤسسة القابضة العامة للعقارات والاستثمار (شبام القابضة)، بالإضافة إلى شركة الأمن الخاصة شركة اليمن المدرعة الشاملة للخدمات الأمنية والمعارض المحدودة (اليمن المدرعة). من خلال العمل بالتنسيق الوثيق مع كبار المسؤولين الحوثيين، يوجه عبد الله أرباح هذه الشركات لتمويل الأنشطة العسكرية للحوثيين.

صادر الحوثيون شيبام القابضة بعد استيلاء الجماعة الإرهابية على صنعاء في عام 2014. تعمل الشركة، التي تقدر أصولها بنحو 500 مليون دولار، كأداة لغسل الأموال وتمويل الحوثيين من خلال الاستثمارات في قطاعات العقارات والبورصة والاتصالات. خالد محمد خليل (خليل)، رئيس الإدارة الاقتصادية لجهاز الأمن والاستخبارات الحوثي (HSIS)، يدير عمليات الاستحواذ ويسهل غسل الأموال للحوثيين، بما في ذلك من خلال شبام القابضة، بالتنسيق مع عبد الله. يشرف خليل أيضا على تحصيل الرسوم والضرائب من شركات الصرافة والشركات التجارية العاملة في اليمن لصالح HSIS. قام خليل بابتزاز التجار ورجال الأعمال ومبدوغي الأموال الذين رفضوا غسل الأموال للحوثيين.

قام إبراهيم محسن السويدي (السويدي) بغسل الأموال للحوثيين وكان أحد الشخصيات الرئيسية في شبام القابضة التي سهلت استحواذ الحوثيين على شركة كبيرة، والتي كانت تستخدم لتوليد إيرادات للمجموعة.

في عام 2017، استولى الحوثيون على شركة كاماران للصناعة والاستثمار (كاماران) وعينوا شخصية مخلصة للسيطرة على أصول الشركة. كامران هي شركة تبغ يمنية تأسست في عام 1963، والتي قدمت، منذ استيلاء الحوثيين، ملايين الدولارات للجماعة الإرهابية. في عام 2024، عين الحوثيون محمد أحمد الدولة رئيسا لمجلس إدارة كامران لاستخراج المزيد من الأرباح من الشركة للحوثيين.

تم تعيين صالح دبيش، وعبد الله مسير الشاير، وإبراهيم محسن السويدي، وخالد محمد خليل، ومحمد أحمد الدولة، والمؤسسة القابضة العامة للتنمية والاستثمار، وشركة منظمة الخدمات والمعارض الأمنية الشاملة المدرعة اليمنية المحدودة، وشركة كامران للصناعة والاستثمار عملا بالأمر التنفيذي 13224، بصيغتها المعدلة، لكونها مملوكة أو خاضعة للرقابة أو موجهة من قبل، أو تصرفت أو زعمت أنها تعمل لصالح الحوثيين أو نيابة عن الحوثيين، بشكل مباشر أو غير مباشر.

• مهربي البترول الحوثيين

يشرف محمد عبد السلام، الذي تم تعيينه في 5 مارس 2025 عملا بالأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، على شبكة من مئات الشركات التابعة للحوثيين التي تستورد المنتجات النفطية الإيرانية إلى اليمن، والتي تبلغ قيمتها مجتمعة مليار دولار. زيد علي يحيى الشرفي (الشرفي) وصدام أحمد محمد الفقيه (الفقيه) هما عميلان رئيسيان يعملان معا كجزء من شبكة عبد السلام لتهريب النفط. ضمن هذه الشبكة من الشركات، تمتلك الفقيه شركة الفقيه الدولية للتجارة والاستيراد وخدمات النفط المحدودة؛ وشركة سام للنفط للتجارة والخدمات النفطية المحدودة (سام أويل)؛ ورويال بلس للمشتقات البترولية للاستيراد.

الشرفي هو مغسل وتاجر في غسل الأموال مقره اليمن ويعتبر مسؤولا ماليا حوثيا مهما. يدير الشرفي شبكة كبيرة من شركات النفط التي تتخذ من اليمن مقرا لها، وبعضها مملوك لقادة الحوثيين، بما في ذلك سام أويل وشركة أزال. يمتلك الشرفي شخصيا شركة طريق سلم للتجارة والاستيراد وشركة النفط التمهيدي. تقوم هذه الشركات الخاضعة لملكية الشرفي وإدارتها بتهريب النفط إلى اليمن وتوليد إيرادات للحوثيين.

يتم تعيين زيد علي يحيى الشرفي وصدام أحمد محمد الفقيه والفقيه للتجارة الدولية والاستيراد وخدمات النفط المحدودة وشركة سام للنفط للتجارة وخدمات النفط المحدودة وشركة أزال ورويال بلس للمشتقات النفطية للاستيراد وفقا للأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، لمساعدتهم ماديا أو رعايته أو تقديم دعما ماليا أو ماديا أو تكنولوجيا للحوثيين أو سلعات أو لدعمهم. يتم تعيين شركة طريق سلم للتجارة والاستيراد وشركة النفط التمهيدي وفقا للأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، لكونها مملوكة أو خاضعة للرقابة أو موجهة من قبل، أو تصرفت أو زعمت أنها تعمل لصالح أو نيابة عن زيد علي يحيى الشرفي، بشكل مباشر أو غير مباشر.

• شركات الشحن البحري المرتبطة بالحوثيين

يحتفظ الحوثيون أيضا بشبكات من الشركات الأمامية وميسري الشحن غير المشروع خارج اليمن لإدارة عملياتهم البحرية والتهرب من التدقيق الدولي. في 20 يونيو 2025 و28 أبريل 2025، حدد مكتب مراقبة المراقبين الأمريكية خمس سفن وعين أصحابها للمشاركة في تصريف المنتجات البترولية المكررة في الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون بعد انتهاء صلاحية الترخيص العام لمكافحة الإرهاب (GL) 25A. بالإضافة إلى ذلك، في 2 أبريل 2025، حددت وزارة الخزانة سفينة واحدة وعينت أصحابها لأنشطة غسل الأموال والشحن التي تفيد الحوثيين، لتشمل تحميل وشحن القمح المسروق من أوكرانيا إلى الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون. سهلت السفن والشركات التالية تصريف النفط في رأس عيسى وأجرت أنشطة شحن نيابة عن الحوثيين.

شركة تيبا لإدارة السفن DMCC (Tyba) ومقرها الإمارات العربية المتحدة مملوكة لمحمد السنيدار، وهو رجل أعمال مرتبط بالحوثيين عينته وزارة الخزانة في 22 يوليو 2025، والذي نسق أجزاء من إدارة ومحاسبة سفن تيبا مع أركان مارس للبترول DMCC، وهو كيان تابع للحوثيين حدده مكتب مكتب المحاسبين في وقت واحد في 22 يوليو 2025. تدير تيبا ناقلات النفط STAR MM (IMO 9186625) التي ترأعلم عن بربادوس وNOBEL M (IMO 9228784) التي ترفع العلم في أنتيغوا وبربودا، والتي فرغت النفط لشركة أركان مارس للبتروليوم DMCC في ميناء رأس عيسى الذي يسيطر عليه الحوثيون في أواخر مايو 2025. تدير تيبا أيضا ناقلات النفط BLACK ROCK التي ترعلم بنما (IMO 9196448) وناقلات النفط التي ترفعل عن أنتيغوا وبربودا (IMO 917347). تمتلك السنيدر أيضا شركة MT Tevel Incorporated (MT Level Inc) ومقرها جزر مارشال وشركة Star MM Inc. MT Tevel Inc هي المالك المسجل لشركة NOBEL M، وشركة Star MM Inc. التي تتخذ من جزر مارشال مقرا لها هي المالك المسجل ل STAR MM و SHRIA.

يتم تعيين Tyba Ship Management DMCC و MT Tevel Inc. و Star MM Inc. وفقا ل E.O. 13224، بصيغته المعدلة، لمساعدتها ماديا أو رعايتها أو تقديم دعم مالي أو مادي أو تكنولوجي للحوثيين أو سلع أو خدمات أو لدعمهم. يتم تحديد STAR MM وNOBEL M و BLACK ROCK و SHRIA وفقا للقيانون 13224، بصيغتها المعدلة، كممتلكات تتمتع بها Tyba Ship Management DMCC.

• موردو الحوثيين

تستخدم المكونات ذات الاستخدام المزدوج والمواد العسكرية التي يحصل عليها الحوثيون من الموردين التجاريين، بدورها، لاستهداف المدنيين الأبرياء وتعطيل حرية الملاحة في البحر الأحمر.

شركة هوبي تشيكا الصناعية المحدودة. (هوبي تشيكا) هي مورد كيميائي مقره الصين نسق مع عملاء المشتريات الحوثيين الرئيسيين لتوفير كميات كبيرة من السلائف الكيميائية المستخدمة لتصنيع الصواريخ الباليستية والمتفجرات وأنظمة الأسلحة المتقدمة الأخرى داخل اليمن. ساعد ممثلو هوبي تشيكا الحوثيين في تزوير وثائق الشحن، مما مكن الحوثيين من إخفاء مشترياتهم المستمرة من السلائف الكيميائية والتحايل على ضوابط التصدير الصينية.

شركة شنتشن شنغنان للتجارة المحدودة (شنتشن شنغنان) هي شركة لوجستية مقرها الصين أجرت شحنات متعددة من المكونات الإلكترونية ذات الاستخدام المزدوج إلى شركات الجبهة الحوثية في اليمن. يستخدم الحوثيون هذه المكونات لتصنيع المركبات الجوية غير المأهولة وأنظمة الأسلحة الأخرى. دعمت شنتشن شنغنان عمليات تهريب الحوثيين من خلال وضع علامة خاطئة على محتويات الشحنات التي تحتوي على الطائرات بدون طيار وغيرها من العناصر ذات الاستخدام المزدوج التي كانت متجهة إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

شركة شانشي شوتونغ لتجارة الاستيراد والتصدير ومقرها الصين. المحدودة. (شانشي شوتونغ)، تحت إشراف مالك الشركة، ينغ لي (لي)، شحنت مئات الآلاف من الأطنان من السلائف الكيميائية الموجهة إلى الحوثيين، بما في ذلك المواد الكيميائية التي يستخدمها عملاء الحوثي لتصنيع المحركات للصواريخ الباليستية والمتفجرات. تعمل شانشي شوتونغ من خلال شركتها الفرعية، شاندونغ مينغمينغ تكنولوجيا المواد الجديدة المحدودة. (شاندونغ مينغ مينغ).

شركة هوبي تشيكا الصناعية المحدودة، وشركة شنتشن شنغنان للتجارة المحدودة، وشركة شانشي شوتونغ للتجارة الاستيراد والتصدير. يتم تعيين المحدودة عملا ب E.O. 13224، بصيغته المعدلة، لمساعدتها ماديا أو رعايتها أو تقديم دعم مالي أو مادي أو تكنولوجي أو سلع أو خدمات للحوثيين أو لدعمهم. يتم تعيين شركة شاندونغ مينغ مينغ لتكنولوجيا المواد الجديدة المحدودة وفقا للأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، لكونها مملوكة أو خاضعة للرقابة أو موجهة من قبل، أو تصرفت أو تدعي أنها تعمل لصالح أو نيابة عن، بشكل مباشر أو غير مباشر، شركة شانشي شوتونغ لتجارة الاستيراد والتصدير. المحدودة. تم تعيين يينغ لي عملا بالأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، لامتلاكها أو السيطرة، بشكل مباشر أو غير مباشر، على شركة شانشي شوتونغ للاستيراد والتصدير للتجارة. المحدودة.

• شركات المشتريات الأمامية للحوثي

يعتمد الحوثيون على شبكة من الشركات الأمامية لتحديد الموردين وإجراء المعاملات وترتيب شحن السلع ذات الاستخدام المزدوج إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

شركة ييوو وان شون التجارية المحدودة (ييوو وان شون) هي واحدة من هذه الشركات الحوثية التي تتخذ من الصين مقرا لها. منذ عام 2021 على الأقل، نسقت ييو وان شون شراء وشحن مكونات الطائرات بدون طيار وغيرها من العناصر ذات الاستخدام المزدوج من الموردين المقيمين في الصين والتي تعد حاسمة لجهود الحوثيين في تصنيع الأسلحة. استخدم عملاء المشتريات الحوثيون البارزون، بما في ذلك عميل المشتريات الحوثي المعين من قبل الولايات المتحدة إبراهيم النشيري، ييوو وان شون لشراء المعدات الصناعية لدعم المسلحين الحوثيين.

يستفيد عملاء الحوثي أيضا من الشركات الأمامية في اليمن لشراء مكونات الأسلحة ذات الاستخدام المزدوج، مثل معهد الاقتاء التقني للتنمية والتأهيل ومقره صنعاء. يرتبط IQDI ارتباطا وثيقا بقادة المسلحين الحوثيين الرئيسيين الذين يستخدمون IQDI لشراء مكونات مزدوجة الاستخدام من الموردين التجاريين، وتصنيع الطائرات بدون طيار وأنظمة الأسلحة المتقدمة الأخرى لدعم هجمات الحوثيين، وتجربة تصاميم أسلحة جديدة. على مدى العامين الماضيين، كان ل IQDI دور فعال في جهود الحوثيين لتحسين قدرات الطائرات بدون طيار الهجومية في اتجاه واحد وأنظمة الأسلحة الأخرى.

يتم تعيين شركة ييوو وان شون التجارية المحدودة ومعهد إرتيكا للتنمية والتأهيل التقني وفقا للأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، للمساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات للحوثيين أو لدعمهم.

• ميسرو الشحن الحوثيون للمكونات العسكرية

يستفيد الحوثيون من شبكة عالمية من شركات الشحن والخدمات اللوجستية لنقل المكونات العسكرية من الموردين التجاريين إلى قواتهم الإرهابية في اليمن.

شركة الخدمات اللوجستية التي تتخذ من الصين مقرا لها قوانغتشو ياكاي الدولية للشحن المحدودة. (قوانغتشو YK) سهلت العديد من شحنات المكونات ذات الاستخدام المزدوج وغيرها من المواد العسكرية لدعم جهود الحوثيين لتطوير الأسلحة. رتبت قوانغتشو YK مرارا وتكرارا شحنات السلع ذات الاستخدام المزدوج من الصين إلى شركات الجبهة الحوثية الموجودة في اليمن، بالإضافة إلى مواقع أخرى في البلدان المجاورة. يبدو أن قوانغتشو YK موثوق بها في بعض أهم شحنات الحوثيين من المكونات ذات الاستخدام المزدوج.

شركة قوانغتشو نهاري للتجارة المحدودة. (قوانغتشو نهاري) هي شركة شحن تابعة للحوثي مقرها الصين دعمت جهود المشتريات التجارية للحوثيين في الصين. قامت قوانغتشو نهاري بشراء سلع ذات استخدام مزدوج ومكونات أخرى من موردين مقرهم في الصين، والتي حجبتها بعد ذلك في الشحنات المتجهة إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

المواطن اليمني المقيم في الصين محمد عبد الواسي هائل النهاري (محمد النهاري) هو المشرف الوحيد على قوانغتشو نهاري، التي يشارك في امتلاكها مع مواطن يمني آخر مقره الصين، هشام عبد الواسع هائل محمد النهاري (هشام النهاري). باستخدام قوانغتشو نهاري، يتعاون محمد النهاري مع هشام النهاري لترتيب شحنات المواد ذات الاستخدام المزدوج من الصين إلى اليمن لدعم جهود المشتريات العسكرية الحوثية. يسهل هشام النهاري كذلك استحواذ الحوثيين على مكونات لإنتاج الأسلحة من خلال حجب الشحنات ذات البضائع المشروعة.

شركة الحمادي للتجارة والشحن والتخليص المحدودة. (شركة الحمادي) هي شركة لوجستية مقرها الصين مرتبطة بالحوثيين قامت بشراء وشحن مكونات مزدوجة الاستخدام من الصين لدعم الجهود العسكرية للحوثيين. يتعاون ممثلو شركة الحمادي مع عملاء الحوثيين الآخرين الموجودين في الصين. يمتلك المواطن اليمني الذي يتخذ من الصين مقرا له نصر حسين الحمادي (الحمادي) شركة الحمادي، التي يستخدمها لتسهيل اقتناء وشحن المكونات ذات الاستخدام المزدوج من الصين إلى اليمن لدعم الحوثيين.

تم تعيين شركة قوانغتشو ياكاي الدولية للشحن البحري المحدودة وشركة قوانغتشو نهاري للتجارة المحدودة وهشام عبد الوصيحيل محمد النهاري وشركة الحمادي للتجارة والشحن والتخليص المحدودة ونصر حسين الحمادي عملا بالأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، لمساعدتهم ماديا أو رعايته أو تقديم دعم مالي أو مادي أو تكنولوجي للحوثيين أو سلع أو خدمات أو لدعمهم. تم تعيين محمد عبد الوسيحال النهاري عملا بالأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، لكونه قائدا أو مسؤولا في شركة قوانغتشو نهاري للتجارة المحدودة.

• الآثار المترتبة على العقوبات

نتيجة لإجراء اليوم، يتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المعينين أو المحظورين أعلاه الموجودين في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين ويجب إبلاغ مكتب مراقبة المراقبة. بالإضافة إلى ذلك، يتم أيضا حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو في المجموع، 50 في المائة أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين. ما لم يتم التصريح به بموجب ترخيص عام أو محدد صادر عن مكتب الأصول الأجنبية، أو معفي، تحظر لوائح مكتب مراكبة الأصول الأجنبية عموما جميع المعاملات التي تقوم بها أشخاص أمريكيون أو داخل (أو عبور) الولايات المتحدة التي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المحظورين.

قد تؤدي انتهاكات العقوبات الأمريكية إلى فرض عقوبات مدنية أو جنائية على الأشخاص الأمريكيين والأجانب. قد يفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات مدنية على انتهاكات العقوبات على أساس المسؤولية الصارمة. توفر المبادئ التوجيهية لإنفاذ العقوبات الاقتصادية الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مزيدا من المعلومات بشأن إنفاذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية للعقوبات الاقتصادية الأمريكية. وبالإضافة إلى ذلك، قد تتعرض المؤسسات المالية وأشخاص آخرون لخطر التعرض لجزاءات بسبب الانخراط في معاملات أو أنشطة معينة تشمل أشخاصا محددين أو محظورين بطريقة أخرى. تشمل المحظورات تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أو إلى أو لصالح أي شخص معين أو محظور، أو استلام أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل.

وعلاوة على ذلك، فإن الانخراط في معاملات معينة تشمل الأشخاص المحددين اليوم قد يخاطر بفرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية المشاركة. يمكن لمحاسبة الأصول الأجنبية حظر أو فرض شروط صارمة على فتح أو الاحتفاظ، في الولايات المتحدة، بحساب مراسل أو حساب مستحق الدفع لمؤسسة مالية أجنبية تجري أو تسهل عن علم أي معاملة مهمة نيابة عن شخص تم تعيينه عملا بالسلطة المختصة.

لا تستمد قوة وسلامة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية من قدرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على تعيين الأشخاص وإضافتهم إلى قائمة المواطنين المعينين بشكل خاص والأشخاص المحظورين (قائمة SDN) فحسب، بل أيضا من استعداده لإزالة الأشخاص من قائمة SDN بما يتفق مع القانون. الهدف النهائي من العقوبات ليس العقاب، ولكن إحداث تغيير إيجابي في السلوك. للحصول على معلومات تتعلق بعملية طلب الإزالة من قائمة مكتب مكتب مجل مكتب مجل الأوك، بما في ذلك قائمة SDN، أو لتقديم طلب، يرجى الرجوع إلى إرشادات مكتب مراجعة الاك بشأن تقديم التماس للإزالة من قائمة OFAC.".